La Direction de l’application de la loi (ED) a arrêté mardi le président de la société immobilière Supertech, RK Arora, dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent. Arora a été placé en garde à vue après un troisième tour d’interrogatoire mardi. Il devrait être traduit devant un tribunal spécial de la PMLA mercredi, où l’ED demandera sa nouvelle détention provisoire.
L’ED enquête sur une affaire de blanchiment d’argent contre Supertech, ses administrateurs et ses promoteurs sur la base de FIR enregistrés à Delhi, Haryana et Uttar Pradesh. Dans les FIR, Supertech et ses administrateurs ont été accusés de tricherie alors qu’ils collectaient des fonds auprès d’acheteurs de maisons à titre d’avance sur des appartements réservés, mais ne leur ont pas remis les appartements.
Les FIR ont également allégué que Supertech et ses administrateurs se livraient à un “complot criminel” pour tromper les gens en collectant des fonds auprès d’acheteurs potentiels à titre d’avance sur des appartements réservés dans leurs projets immobiliers et n’avaient pas respecté leurs obligations convenues de fournir la possession des appartements. à temps.
Ainsi, selon les FIR, l’entreprise a “escroqué” le grand public. Selon l’ED, l’enquête a révélé que les fonds ont été collectés par Supertech auprès d’acheteurs de maisons et ont également contracté des prêts à terme spécifiques à des projets auprès de banques/institutions financières aux fins de la construction de projets/appartements.
Cependant, ces fonds ont été “détournés et détournés” pour l’achat de terrains au nom d’autres sociétés du groupe qui ont été à nouveau donnés en garantie pour emprunter des fonds auprès de banques et d’institutions financières, a indiqué l’agence.
L’ED a également déclaré que la société immobilière a également “fait défaut” sur ses paiements aux banques/institutions financières et qu’environ 1 500 crores de roupies de ces prêts sont devenus des NPA (actifs non performants).
En avril de cette année, l’ED avait attaché des actifs d’une valeur de plus de Rs 40 crore du groupe immobilier et de ses administrateurs. L’agence a émis une ordonnance provisoire pour saisir 25 propriétés immobilières situées à Rudrapur dans l’Uttarakhand et le «Meerut Mall» à Meerut dans l’Uttar Pradesh.
L’année dernière, les tours jumelles illégales de Supertech à Noida ont été démolies à l’aide de plus de 3 000 kg d’explosifs suite à une ordonnance de la Cour suprême.
(Avec les entrées de PTI)
