L’ancien président américain Donald Trump revient d’une pause à la Cour suprême de New York lors de son procès civil pour fraude le 6 novembre 2023 à New York.
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Le financier chien de garde qui supervise Organisation Trump a informé mercredi un juge de New York de 40 millions de dollars de transferts en espèces qui n’avaient pas été divulgués auparavant à cet observateur nommé par le tribunal, comme cela est requis.
Les transactions comprenaient 29 millions de dollars envoyés à l’ancien président Donald Trumpqu’il utilisait pour payer ses impôts, a déclaré Barbara Jones, la contrôleure, au juge Arthur Engoron dans une lettre déposée à la Cour suprême de Manhattan.
Les autres transferts concernaient des primes d’assurance et plus de 5 millions de dollars que Trump a déposés en garantie contre un jugement civil en faveur de l’écrivain E. Jean Carroll, qui l’a accusé de l’avoir agressée sexuellement.
Jones, qui est un juge fédéral à la retraite, a été nommé en novembre 2022 pour superviser les états financiers de la société de Trump dans le cadre d’un procès intenté par le procureur général de New York pour fraude commerciale de 250 millions de dollars contre la Trump Organization, l’ancien président et ses deux fils adultes.
Engoron préside le procès civil en cours dans le cadre du procès intenté par le procureur général contre Trump.
Jones, dans son rapport de mercredi, a noté qu’en vertu d’un protocole qu’elle a établi en avril, Trump, sa société et les autres accusés sont tenus de l’informer lorsqu’ils effectuent des transferts hors de la confiance de Trump qui ont une “valeur globale supérieure à 5 millions de dollars”.
Un examen des relevés bancaires depuis janvier montre qu’il y a eu “trois transferts d’argent dépassant 5 millions de dollars chacun, pour un total d’environ 40 millions de dollars”, a-t-elle écrit.
“Nous avons discuté avec les accusés des raisons pour lesquelles ces transactions n’avaient pas été divulguées auparavant”, a écrit Jones à Engoron.
“Et j’ai maintenant précisé (et les défendeurs ont accepté) que tous les transferts d’actifs hors du [Trump] Les fiducies dépassant 5 millions de dollars doivent être déclarées”, a ajouté Jones, en soulignant le mot “tout” en italique.
Au cours de la semaine d’ouverture du procès pour fraude de Trump, Engoron a ordonné que pour chacune des entités financières de Trump impliquées dans la poursuite, les défendeurs “fournissent au Contrôleur un préavis” de “tout transfert prévu d’actifs ou de passifs à toute autre entité”.
L’avocat de Trump, Christopher Kise, a déclaré mercredi à CNBC dans un courrier électronique : “Comme auparavant, le rapport confirme que les accusés continuent de coopérer avec l’observateur et de se conformer à l’ordonnance du tribunal.”
“Comme auparavant, le rapport ne contient aucune mention d’activité suspecte ou de fraude présumée ou réelle, car il n’en existe aucune”, a déclaré Kise.
La déclaration de Kise faisait référence au dernier rapport régulier de Jones au juge, qu’elle avait envoyé en août.
Dans cette lettre précédente, Jones a informé Engoron de ce qu’elle a décrit comme des problèmes d’incomplétude et d’incohérence dans certaines divulgations aux prêteurs et autres par la Trump Organization.
Elle a déclaré à l’époque que Trump et l’entreprise avaient défendu leurs pratiques dans les domaines qui la préoccupaient, mais a noté qu’ils avaient également convenu de modifier la manière dont ils lui divulguaient des informations compte tenu de ses affirmations.
Dans la nouvelle lettre de mercredi, Jones a écrit que depuis lors, les défendeurs “ont pris des mesures pour divulguer les prêts intersociétés omis de la divulgation antérieure, la divulgation modifiée des notes de bas de page concernant les passifs éventuels”, et lui ont également donné toutes les récentes certifications annuelles et trimestrielles attestant de l’exactitude. des états financiers.
Une porte-parole du procureur général de New York, Letitia James, n’a fait aucun commentaire sur la lettre de Jones.
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